一、追加投资项目的基本情况
　　云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司呼伦贝尔驰宏矿
　　业有限公司(以下简称“呼伦贝尔公司”) 14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目（以
　　下简称“铅锌冶炼项目”）经2010年6月22日内蒙古自治区发改委批复（内发改
　　工函[2010]255号）项目总投资即初步设计概算投资为人民币33.9874亿元（含厂
　　界外配套投资人民币1.48亿元）。
　　随着项目实施的逐步推进，因设计补充完善、装备水平提高、物价上涨、节
　　能减排和环保排放标准提高及当地特殊气候等因素影响，导致呼伦贝尔公司铅锌
　　冶炼项目实际投资超出投资计划人民币14.2305亿元。为进一步保障项目建设资
　　金的连续性，确保项目实施的稳步推进，公司全资子公司呼伦贝尔公司拟对铅锌
　　冶炼项目追加投资人民币14.2305亿元，追加投资后该项目投资总额为48.2179
　　亿元。目前项目已取得内蒙古自治区发改委出具的《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限
　　公司铅锌冶炼项目有关问题的函》（内发改产业函[2013]524号）同意呼伦贝尔
　　公司铅锌冶炼项目总投资由人民币33.9874 亿元变更为人民币48.2179亿元。该
　　事项已经公司第五届董事会第十次董事会审议通过，尚需提请公司2013年第一次
　　临时股东大会审议。
　　二、项目追加投资的具体原因
　　呼伦贝尔公司铅锌冶炼项目在实施中因设计补充完善、装备水平提高、物价
　　上涨、节能减排、环保排放标准提高及当地特殊气候等因素，导致该项目实际投
　　资将突破原批准的概算投资。经对项目投资进行清理，项目实际所需总投资预计
　　将达到人民币48.2179亿元，比原预计总投资人民币33.9874亿元增加了人民币
　　14.2305亿元。投资增加原因如下：
　　（一）由于物价上涨、环保排放标准提高及设计变更等因素导致工程直接部
　　分投资增加人民币 4.885 亿元。
　　1、装备水平提高增加投资人民币 1,964 万元。
　　2
　　2、物价上涨及当地政府调整人工费增加投资人民币 42,191 万元。其中：（1）
　　增加建安工程投资人民币 14,784 万元；（2）增加设备投资人民币 27,407 万元。
　　3、总图工程及综合管网增加投资人民币 14,382 万元。
　　4、由现场自拌砼改用为商品砼增加投资人民币 3,420 万元。
　　5、发电车间调整为缓建子项而减少投资人民币 3,647 万元。
　　6、厂界外配套设计调整（①220Kv 架空线路的主要投资方为当地电力部门；
　　②渣场二、三期及铁路专用线缓建）减少投资人民币 9,457 万元。
　　（二）生产工艺的完善及环保排放的需要，配套增加的辅助设施、增加基础设
　　施建设等增加投资人民币1.179亿元。
　　1、完善冶炼工艺设施增加投资人民币 1,993 万元。
　　2、增加雨水收集池等环保辅助设施增加投资人民币 7,498 万元。
　　3、新增外部供水管道增加投资人民币 2,300 万元。
　　（三）由于当地特殊气候使建设工期加长、项目设计调整等因素,导致建设方
　　管理费、贷款利息、生产人员培训费、联合试运转费、冬季采暖费等工程二项费
　　及其它费用增加了人民币 8.166 亿元。
　　1、建设周期加长增加投资人民币 49,354 万元。其中：（1）增加建设单位
　　管理费人民币 9,689 万元；（2）增加建设期贷款利息人民币 39,665 万元。
　　2、项目用地增加了规费致使投资增加人民币 4,708 万元。
　　3、其他费用合计增加人民币 27,599 万元。其中：（1）生产人员提前进场
　　及培训费用增加人民币 24,590 万元；(2)技术服务费、工程监理服务费、联合试
　　运转费、设计费、铺底流动资金、不可预见费用等十项费用合计增加人民币 3,009
　　万元。

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