中国云锡矿业董事会公告
2010年01月19日 9:24 6367次浏览 来源： 中国有色网 分类： 锡
於二零一零年一月十八日，Lee先生与本公司签订委聘书（「委聘书」）。根据委聘书，彼之任期并无任何特定期限或建议期限，而其任期将继续直至任何一方提前两个月向另一方发出书面通知终止为止。其担任本公司董事之职位亦须根据本公司之公司组织章程细则轮值告退及膺选连任，及其任期将於应届本公司股东周年大会（「股东周年大会」）届满，并将合资格於股东周年大会膺选连任。Lee先生可收取每月40,000港元之董事酬金（对於不足一个月之期间，则按比例调整），该酬金乃由本公司薪酬委员会经参考Lee先生之经验、於本公司之职责及当时之市场状况而厘定。Lee先生亦可收取本公司之薪酬委员会就Lee先生及本公司之表现而厘定之酌情花红或其他福利。Lee先生之董事酬金由本公司之薪酬委员会按年检讨。
除上文披露者外，经Lee先生确认，概无任何其他资料需根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条之规定须予披露或有其他事项须知会本公司股东。
董事会谨此热烈欢迎Lee先生获委任为本公司之执行董事。
3.更换公司秘书
陈玉仪女士（「陈女士」）於二零一零年一月十八日辞任本公司之秘书一职及丁键炜先生（「丁先生」）於二零一零年一月十八日获委任为本公司之秘书。丁先生，0岁，於二零零八年七月加盟本公司，任职财务经理。丁先生持有香港中文大学工商管理学士学位，并为香港会计师公会之会员。丁先生於金融及会计方面拥有丰富经验，并曾於一间知名会计师行及一间香港上市公司工作。
董事会谨藉此机会感谢陈女士於其任期内对本公司作出之宝贵贡献并热烈欢迎丁先生获委任为本公司之秘书。
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责任编辑：彭彭
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