豫光金铅召开董事会 每10股发现金红利0.5元
2009年04月08日 13:42 4818次浏览 来源： 中国有色网 分类： 铅锌资讯
河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2009年3月25日召开。董事长杨安国主持会议 并向董事会做《河南豫光金铅股份有限公司2008年度董事会工作报告》。公司董事出席了会议，监事会成员 和股份公司高管列席了会议。
董事长杨安国在工作报告中总结了2008年度董事会的主要工作，明确了2009年的主要工作目标。2008 年，虽面临金融危机的冲击，股份公司仍然实现净利润6125.38万元，每股收益完成0.27元，维护了广大股东 的利益。会议提出拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发红利1141.35万元，剩余未分 配利润结转为以后年度分配。2009年，董事会将继续以维护公司全体股东利益为宗旨，依法规范运作、科学 决策，不断完善公司治理结构，有效防范经营风险，为全面完成全年各项目标任务而努力奋斗。
会议审议通过了《2008年度董事会工作报告》和《2008年度总经理工作报告》、《2008年度财务决算 报告》、《关于审议2008年度利润分配方案的议案》等24项报告、议案。会议决定于4月17日召开2008年度股 东大会。选举杨安国、梅治福、翟延明、李继红、任文艺、蔡亮为公司第四届董事会董事候选人。选举王忠 实、陈丽京、郑远民为公司第四届董事会独立董事候选人。董事和独立董事候选人名单将提交2008年度股东 大会审议。
本次会议还审议通过了《公司2008年度社会责任报告》。这是公司首次编制社会责任报告，客观真实 地反映公司在从事生产经营活动中履行社会责任方面的信息。报告指出，随着公司规模的不断扩展和经济实 力的不断增强，将会承担更多的社会责任。
同日，还召开了三届十二次监事会。
责任编辑：小贝
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