网络“炒黄金”案侦破记实 涉案金额逾亿元

2010年05月24日 13:43 5619次浏览 来源:   分类: 贵金属


  5月23日,常德市公安局宣布,经过1年多时间缜密侦查,成功破获一起涉及全国26个省、市、区,涉案金额逾亿元的特大网络传销案,主要犯罪嫌疑人唐戈、展光和、杨清水等15人已被警方于近日移送检察机关起诉。
  警方发现:开通网上账户的人突然多了好多,存的钱都是汇到同一个账号
  2009年6月下旬,澧县公安局民警走访一家银行时,该银行工作人员称:“不知最近怎么搞的,在我们银行开通网上账户的人突然多了好多,而这些人存的钱都是汇到同一个账号,不晓得做什么生意。”这个情况,引起了澧县公安局局长黄淳的重视,该局立即组成专案组,全力展开侦破。
  侦查发现,这是一起以网上“炒黄金”为名义的非法传销活动。这个非法传销组织成立于2009年2月下旬,名为“香港皇家金银投资顾问有限公司”,这家公司的承诺让人怦然心动:投资7000元,即为投资一股,可每周返利10%,且连续返利48周。尽管明眼人一看就知道是个骗人钱财的圈套,但还是有大批人员投入其中。
  为迅速弄清真相,避免更多群众掉进陷阱,民警一方面加强网上监控,同时扮成普通的参与者,暗访该伙传销人员经常聚集的场所。经过半个月秘密调查,民警掌握到,在澧县由冉继芬、肖延友、张华、张燕等人组织宣传发动,全县在短短1个月时间内,已经有几百人参与了以“炒黄金”为名的网上传销活动。这些参与者,每个人最少投资7000元,最多达2万余元。
  2009年7月下旬,澧县警方将冉继芬、肖延友、张华、张燕等澧县境内的4名骨干组织者抓获归案。据这4人交代,他们于2009年3月初开始加入这个传销组织,4人共在澧县发展会员600余人。到案发时,这4人已人均非法获利10多万元。
  省公安厅“督办”:案件远程勘查获取重要电子证据
  澧县网络被摧毁,但真正的幕后组织者是什么人?民警通过侦查发现,用于网上传销活动的该公司在香港注册,其网站的服务器在国外,而究竟该传销网络的组织策划者是谁?又有多少人涉案其中,资金规模如何?警方认为,下一步的侦查,必须将重心摆在技术突破上,截获大量电子证据,案件才可能取得重大进展。之后,该案被列为省公安厅“督办”案件。在省、市两级公安机关的鼎力支持下,案件侦查势如破竹。
  2009年9月12日,正当侦查工作顺利推进时,“皇家公司”一条网站公告引起了专案组的注意。这条公告称,“皇家公司”喜迎国庆、中秋,决定开展活动,向会员让利。显然,这时候该传销组织头目抛出“让利”消息,无疑是想最后大捞一把,再来个神秘失踪,以此疯狂圈钱。随后,在广州警方的全力配合下,常德警方通过远程勘查取证,获取了大量内幕性的电子证据,为一举摧毁该传销组织,抓获主要成员提供了最直接的证据和线索。

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责任编辑:彭彭

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